Департаментом АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний по факту создания преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность, передает DKNews.kz.
Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции — этилового спирта — на территории Жамбылскойобласти .
Важно отметить, что в 2010 году Махмадов уже был осужден за аналогичные преступления.
Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок.
Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах.
Организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов.
Налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также г.Шымкента. В указанных нелегальных производствах из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьёзную угрозу для жизни и здоровья потребителей.
В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.
Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.
В настоящее время в целях конфискации наложен арест на 7 единиц автотранспорта.
Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
АФМ Закон и порядок Экономические преступления регионы
